龐式騙局 花招不斷翻新

中國時報【陳鴻偉╱台北報導】

近日有不法集團假藉投資以太幣名義非法吸金，警方認為，這是將以太幣精美包裝的「龐氏騙局」，提醒投資人勿上當。

警方說，龐氏騙局（Ponzi scheme），又稱「金字塔式騙局」，以1920年代在美國實行詐欺的義大利金融騙徒查爾斯龐茲（Charles Ponzi）命名，台灣則俗稱為老鼠會，其詐騙吸金手法至今已近百年歷史。

龐氏騙局是以短期內的大量回饋作為號召，吸引投資者注入資金並找下線，第一批投資者的利潤，會透過後續投資者注入的資金進行發放，但一旦找不到足夠下線，騙局也就此戳破，這類手法歷經時代變遷而不斷變形，在台灣也時有所聞。

不法集團利用不同的投資標的、紅利發放方式從事龐氏騙局，台灣警調過去曾經查獲如以黃金、高科技產品等名目的投資詐騙案，殊途同歸，其實都是龐氏騙局。

警方指出，不法集團以「龐式騙局」為基礎，花招不斷翻新，例如「折扣配套機制」，就是第一批人只能提領60％的獲利，剩下的必須留在公司慢慢領回，講好聽是「一次領太多，你會被國稅局盯上」，其實是為防止大量出場。

另「強制賣出機制」，則是投資者賺到一定比例時，公司會強制賣出當事人部分股權，這是為了清出空間，讓新加入的下線可以進場。

此外，還有「三進三出」、「交易佣金」、「雙軌運行」等規則，目的都是為了延緩發不出紅利的時間，警方強調，投資人什麼事都沒做，投錢下去1個月能拿高額利息，但天下沒有白吃的午餐，提醒民眾慎選投資標的，以免被騙得不償失。

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