2018.04.17. 11:30
Lekapcsoltak egy fiktív számlákat gyártó Bács megyei bűnszervezetet
Több mint hárommilliárd forintról állított ki fiktív számlákat az a bűnszervezet, amelyet nemrég számoltak fel a NAV regionális pénzügyi nyomozói és megyei revizorai. A bűnszervezet vezetőit és tagjait őrizetbe vették, tizenöt gyanúsítottja van az ügynek.
A megalapozott gyanú szerint három férfi koordinálta azt a számlagyárat, amely nagyüzemben készítette a valótlan dokumentumokat. A jellemzően reklámtevékenységről szóló fiktív számlák áfatartalmával különböző cégek csökkentették fizetendő adójukat. A bűncselekmény megvalósításában részt vett a bűnszervezet egyik vezetőjének felesége és sógora is, de egy testvérpár cége is fogadott be hamis iratokat – mondta el Barnáné Horváth Melinda őrnagy, a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense.
A NAV pénzügyi nyomozói, járőrei és információtechnológiai munkatársai mintegy harminc helyszínen foglalták le a bizonyítékokat, mentették le az adatokat és állították elő a gyanúsítottakat. Az akciót segítette a megyei rendőr-főkapitányság közterületi támogató alosztálya is, mivel a bűnszervezet egyik vezetőjénél engedéllyel tartott vadászfegyverek is voltak. Miközben a helyszíni intézkedések javában zajlottak, a bűnszervezet harmadik irányítója Romániából hazaindult, így őt a pénzügyőrök az autópályán kapcsolták le.
A számlák alapján közel 700 millió forint áfát helyeztek jogosulatlanul levonásba, megtérülése érdekében a NAV munkatársai majd negyven járművet és mintegy húsz ingatlant, valamint törzsbetéteket, bankszámlákat zároltak – tette hozzá Barnáné Horváth Melinda.
A bűnszervezet három vezetője és nyolc társa őrizetbe került, további négy személyt gyanúsítottként hallgattak ki. A gyanúsítottak Bács-Kiskun megyeiek és Pest megyeiek, három nőről és tizenkettő férfiról van szó. A bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás esetén akár 20 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.
