El ciudadano libanés Nader Mohamed Farhat llegó minutos pasados las 08:00 de este martes a su audiencia de identificación ante el juez penal de Garantías José Agustín Delmás. El hombre es requerido por la justicia estadounidense por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

El magistrado Delmás es quien se encarga de entender en el pedido de detención con fines de extradición del libanés, quien es requerido por el Tribunal de Distrito de Florida, EEUU, por los cargos de conspiración para cometer lavado de dinero.

Farhat es buscado en los Estados Unidos para ser juzgado por los cargos de lavado de dinero producto del narcotráfico. Se detectó que realizó varias operaciones comerciales con entidades financieras en el país estadounidense. El 5 de diciembre del 2017 se presentó acusación formal contra el mismo por varios cargos.

Días atrás, el Ministerio Público y la Senad realizaron varios allanamientos en Ciudad del Este en el marco de la investigación internacional sobre lavado de dinero proveniente del narcotráfico y delitos conexos desde la Triple Frontera. Se allanaron dos casas de cambios y una vivienda que formarían parte del esquema ilícito, según los fiscales intervinientes.

Resultaron detenidos Nader Mohamad Farhat, libanés de 42 años, y su pareja Pei Yu Wu, china de 47 años. Ellos serían dueños de las casas de cambios Unique y los principales responsables de la actividad ilícita. La investigación data de 2 años, en coordinación con organismos de seguridad de los EEUU y la Fiscalía de Paraguay.

En las pesquisas del Este se encontraron montos de US$ 1.338.790, además de reales, guaraníes y pesos argentinos.