Управление ООН по наркотикам и преступности усиливает потенциал правоохранительных органов Казахстана в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

24-26 августа, 2022 УНП ООН провело трехдневный семинар по укреплению потенциала правоохранительных органов Казахстана в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В семинаре приняли участие более 40 представителей Министерства внутренних дел, Агентства по противодействию коррупции, Агентства по финансовому мониторингу, Генеральной прокуратуры, Верховного суда и Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. 

В ходе семинара участники рассмотрели важные аспекты проведения параллельных финансовых расследований, практику международного и межведомственного сотрудничества, риски отмывания денег и финансирования терроризма и другие вопросы. Мероприятие является логическим продолжением системной работы, проводимой Агентством Казахстана по финансовому мониторингу, в преддверии миссии международных экспертов в рамках взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на соответствие международным стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - FATF).

Сауле Тулеусаринова, проектный менеджер, Бюро Госдепартамента США по борьбе с наркотиками и охране правопорядка при посольстве США в Казахстане, отметила важность семинара-тренинга в вопросах борьбы отмывания преступных доходов и финансировании терроризма. В мероприятии приняли участие руководители профильных департаментов, члены межведомственной комиссии по ПОД/ФТ и представители компетентных органов, которые будут представлять интересы страны на встречах с международными экспертами оценщиками.

"Национальные компетентные органы Казахстана имеют уникальную возможность в подготовке к прохождению взаимной оценки при технической и экспертной поддержке УНП ООН", - сказала Сауле Тулеусаринова.

Александр Водяной, региональный советник УНП ООН по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в Центральной Азии, рассказал о роли правоохранительных органов в процессе взаимной оценки и важности оценки рисков ОД/ФТ для правоохранительных органов. Обратил внимание на важность наличия в стране профессиональной подготовки кадров.

"В современных условиях страны уделяют повышенное внимание эффективности своих систем в противодействии ОД/ФТ. В ходе выездной миссии эксперты оценивают прежде всего как система работает на практике. На сколько эффективны государственные органы и частный сектор в ПОД/ФТ. Важную роль в этом процессе играют правоохранительные органы. В этой связи, укрепление национальных стратегий и содействие в реализации мер правоохранительными органами по борьбе с финансовыми преступлениями, отмыванием денег и финансированием терроризма является одним из приоритетных направлений технической помощи со стороны УНП ООН", - отметил Александр Водяной.

Семинар по укреплению потенциала правоохранительных органов состоялся в рамках Региональной Программы УНП ООН для стран Центральной Азии 2022-2025 при экспертной поддержке Глобальной программы УНП ООН по борьбе с отмыванием денег и финансовой поддержке Бюро госдепартамента США по борьбе с наркотиками и охране правопорядка.

 

Текст на английском языке читайте здесь.