Augusto Pinochet. (Foto: AFP)

Actualizado miércoles 03/01/2007 19:57 (CET)

SANTIAGO DE CHILE.- El caso por el que Augusto Pinochet ha sido procesado tiene su origen en una investigación del Senado de Estados Unidos que, en julio de 2004, reveló que el ex dictador chileno tenía cuentas secretas en el Banco Riggs.

Tras este hallazgo se descubrió que Pinochet llegó a tener 125 cuentas bancarias fuera de Chile y las precauciones que habían adoptado el acusado y su familia para esconder una fortuna estimada en 27 millones de dólares.

Según estableció la investigación, el Banco Riggs ocultó cuentas de Pinochet mucho tiempo después de su detención en Londres en 1998, ordenada por el juez español Baltasar Garzón por el delito de genocidio, y de la subsiguiente orden internacional para la congelación de sus fondos. Para impedir su localización, el banco cambió la titularidad de las cuentas de "Augusto Pinochet Ugarte" a "A.P.Ugarte", entre otros nombres.

Pero en 2002, los organismos reguladores estadounidenses las descubrieron y, tras intentar ocultar información, el banco "cerró las cuentas y envió los fondos no a los tribunales, sino al propio señor Pinochet para que lo depositara en otra entidad", según el senador estadounidense Carl Levin. Entre 1990 y 2002 el banco le giró entre cuatro y ocho millones de dólares.

21 julio de 2004. El Consejo de Defensa del Estado (Fiscalía) chileno interpudo una querella ante el juez Sergio Muñoz, entonces encargado del caso, que siguió su curso. La primera medida que supuso un paso capital fue el registro de las oficinas de Pinochet el 6 de enero de 2005, por orden judicial.

14 abril de 2005. El juez Muñoz pidió su desafuero y ordenó detener a su secretaria privada, Mónica Ananías, y su ex albacea, Oscar Aitken. Se estima en 8,6 millones de dólares la evasión tributaria en 1980-2004, además de delitos de negociación incompatible y falsificación de pasaportes.

7 de junio de 2005. Le retiran la inmunidad por presunta implicación en cuatro delitos: fraude al fisco, uso de pasaportes falsos, declaración jurada de bienes falsa y por eludir medidas cautelares sobre sus bienes.

10 de agosto de 2005. La esposa y el hijo menor del ex dictador fueron procesados por complicidad en fraude tributario y Pinochet emitió una declaración asumiendo "toda responsabilidad" por las cuentas.

9 de septiembre de 2005. El Consejo de Defensa del Estado afirma que existe una conexión entre las cuentas de Pinochet y supuestas comisiones por compras y ventas de armas.

6 de octubre de 2005. El juez Muñoz estima en un informe que las cuentas de Pinochet sumaron 28 millones de dólares.

19 de octubre de 2005. La Corte Suprema aprueba el desafuero de Pinochet y da curso a un juicio por fraude tributario y otros delitos.

21 de octubre de 2005. Marco Antonio Pinochet Hiriart, hijo del ex dictador y procesado como encubridor de evasión tributaria, es fichado y tres días después, Lucía Hiriart, su madre, pasa por el mismo procedimiento, en calidad de procesada como cómplice del delito de fraude tributario que se imputa a su marido.

17 de noviembre de 2005. Pinochet es interrogado por cuarta vez, en nueve días, por el juez Carlos Cerda, encargado del caso al ser nombrado Muñoz integrante de la Corte Suprema.

23 de noviembre de 2005. El 'caso Riggs' lleva a Pinochet al banquillo, al ser procesado por evasión tributaria, falsificación de instrumento público, falsificación de pasaportes y omisión de bienes en su declaración jurada.

3 de enero de 2007. La Corte de Apelaciones de Santiago anula casi todos los procesamientos que afectaban a familiares y allegados del ya fallecido Augusto Pinochet. El proceso sólo continúa contra Marco Antonio Pinochet y Oscar Aitken, hijo del fallecido Augusto Pinochet y su ex albacea, respectivamente.