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1 | Status | Country | Organization | Type | Description | Priority | Next? | Link | Comment | |||||||||||||||||||
2 | done | ZA | South African Police Service | Wanted | Most Wanted | https://www.saps.gov.za/crimestop/wanted/list.php | ||||||||||||||||||||||
4 | moved | DE | Bundeskriminalamt | Wanted | Fahndungsliste | https://www.bka.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Fahndungsliste_Personenfahndung_Formular.html?nn=3806 | ||||||||||||||||||||||
5 | moved | US | Immigration and Customs Enforcement | Wanted | Most Wanted | https://www.ice.gov/most-wanted | ||||||||||||||||||||||
18 | moved | EU | European Union | Politics | Who is Who | https://op.europa.eu/en/web/who-is-who | Used to be HTML, now PDF? | |||||||||||||||||||||
19 | moved | US | Securities and Exchange Commission | Crime | Foreign Corrupt Practices Act Cases | https://www.sec.gov/spotlight/fcpa/fcpa-cases.shtml | ||||||||||||||||||||||
20 | moved | CL | InfoProbidad | Politics | Public asset declarations | https://www.infoprobidad.cl/#!/inicio | ||||||||||||||||||||||
22 | moved | ZZ | Privacy International | Export | Surveillance Industry Index | https://privacyinternational.org/blog/54/privacy-international-launches-surveillance-industry-index-new-accompanying-report | Offline, can we get the data? | |||||||||||||||||||||
24 | moved | ZZ | World Bank Stolen Asset Recovery Initiative | Crime | Asset Recovery Watch Database | https://star.worldbank.org/asset-recovery-watch-database | ||||||||||||||||||||||
46 | moved | ZZ | Legal Data Lab at the University of Virginia School of Law and Duke University School of Law | Crime | Corporate Prosecution Registry | https://corporate-prosecution-registry.com/ | ||||||||||||||||||||||
47 | moved | US | University of Virginia School of Law | Crime | Enforcement Actions Against Global Banks Database | https://legaldatalab.law.virginia.edu/global-bank-prosecutions/browse_non_us.php | ||||||||||||||||||||||
49 | moved | US | Stanford Law School | Crime | FCPA Clearinghouse | https://fcpa.stanford.edu/ | Legal issue, unclean data | |||||||||||||||||||||
53 | moved | RU | Unified Procurement Information System | Debarment | List of dishonest suppliers | https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/search/results.html | ||||||||||||||||||||||
54 | moved | GE | Procurement Agency | Debarment | BlackList | http://www.procurement.gov.ge/BlackList.aspx | ||||||||||||||||||||||
57 | done | BR | General Control Office of the Union | Debarment | Disreputable and Suspended Companies | http://www.portaltransparencia.gov.br/download-de-dados/ceis | ||||||||||||||||||||||
58 | moved | PA | Panama Compra | Debarment | Empresas Inhabilitadas | http://panamacompra.gob.pa/portal/EmpresasInhabilitadas.aspx | ||||||||||||||||||||||
59 | moved | BD | Central Procurement Technical Unit | Debarment | Debarment List | https://www.eprocure.gov.bd/resources/common/DebarmentRpt.jsp | also: https://cptu.gov.bd/debarment/debarment-list.html | |||||||||||||||||||||
61 | moved | MY | Sinar Project | Politics | https://sinarproject.org/ | Contact K | ||||||||||||||||||||||
70 | moved | MD-PMR | Central Bank | Sanctions | List of terrorists and extremists | https://www.cbpmr.net/content.php?id=20&lang=ru | ||||||||||||||||||||||
76 | moved | US | Department of Justice | Crime | Case publications / FCPA Opinions | https://www.justice.gov/criminal-fraud/opinion-releases-index | ||||||||||||||||||||||
77 | moved | US | Financial Industry Regulatory Authority | Crime | Disciplinary Actions | https://www.finra.org/rules-guidance/oversight-enforcement/finra-disciplinary-actions-online | ||||||||||||||||||||||
80 | moved | IT | Ministry of the Interior | Crime | low | https://interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-pubblica-sicurezza/direzione-centrale-polizia-criminale/direzione-centrale-polizia-criminale-elenco-dei-latitanti-massima-pericolosita | ||||||||||||||||||||||
81 | moved | ES | Guardia Civil | Crime | Public participation list | low | https://www.guardiacivil.es/en/colaboracion/buscados/index.html | |||||||||||||||||||||
82 | moved | ES | Police | Crime | Most wanted | low | https://www.policia.es/_es/colabora_masbuscados.php# | |||||||||||||||||||||
83 | moved | PL | Warsaw Police Office | Crime | Wanted | low | https://ksp.policja.gov.pl/pz/scigani | |||||||||||||||||||||
84 | moved | NL | Dutch Police | Crime | Most wanted | low | https://www.politie.nl/en/wanted-and-missing/most-wanted | |||||||||||||||||||||
85 | moved | BE | Federal Police | Crime | Most wanted | low | https://www.police.be/5998/en/wanted/most-wanted | |||||||||||||||||||||
86 | moved | KZ | Analytical Center of the KPSiSU | Crime | Criminals | medium | https://qamqor.gov.kz/criminals | |||||||||||||||||||||
91 | moved | US | FinCen | Finance | Money Service Businesses | https://www.fincen.gov/msb-state-selector | ||||||||||||||||||||||
93 | done | LV | FIU | Sanctions | Latvia National List | medium | https://sankcijas.fid.gov.lv/ | |||||||||||||||||||||
95 | moved | CA | RCMP | Crime | Most wanted | https://www.rcmp-grc.gc.ca/en/wanted | ||||||||||||||||||||||
98 | moved | JP | Ministry of Economy, Trade and Industry | Sanctions | WMD List | https://www.meti.go.jp/policy/anpo/20221104-3.pdf | ||||||||||||||||||||||
100 | moved | HN | Presidencia | Politics | PEP database for Honduras | https://portalunico.iaip.gob.hn/portal=381 | ||||||||||||||||||||||
101 | moved | HN | CNA | Politics | National Deputies | https://www.cna.hn/participacion-democratica/diputados-del-congreso-nacional/ | ||||||||||||||||||||||
103 | moved | US | Navy | Politics | Leadership | https://www.navy.mil/Leadership/Biographies/ | ||||||||||||||||||||||
104 | moved | MD | State Register of legal entities | Companies | non-commercial organizations (including Political Parties) | https://date.gov.md/ckan/en/dataset/18516-date-din-registrul-de-stat-al-unitatilor-de-drept-privind-organizatiile-necomerciale | ||||||||||||||||||||||
109 | done | UY | Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo | Politics | PEP database | https://www.gub.uy/secretaria-nacional-lucha-contra-lavado-activos-financiamiento-terrorismo/comunicacion/publicaciones/lista-pep | ||||||||||||||||||||||
110 | done | SI | Debarment | Omejitve poslovanja | https://erar.si/omejitve/ | |||||||||||||||||||||||
111 | done | CH | FINMA | Crime | Warning List | https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/ | ||||||||||||||||||||||
112 | done | CH | FINMA | Crime | Final Rulings | https://www.finma.ch/en/enforcement/enforcement-tools/publication-of-final-rulings/ | ||||||||||||||||||||||
119 | done | ZZ | OHCHR | TBD | Companies linked to illegal settlement in West bank | https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session31/database-hrc3136/23-06-30-Update-israeli-settlement-opt-database-hrc3136.pdf | ||||||||||||||||||||||
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